Styrelseutskott
Instruktioner
Som ett led i att effektivisera och fördjupa styrelsens arbete i vissa frågor har styrelsen inrättat tre (3) styrelseutskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och oljereservs- samt hälsa-, säkerhets-, och miljöutskottet. Utskottens ledamöter utses av och inom styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsen
Styrelsen ansvarar för Mahas strategi, organisation och bolagets verksamhet. Styrelsen ska regelbundet utvärdera Mahas och koncernens finansiella ställning och tillse att organisationen utformas på ett sådant sätt att redovisning, förvaltning av medel och Mahas samt koncernens ekonomi i allmänhet övervakas på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska dessutom tillhandahålla skriftliga instruktioner om när och på vilket sätt sådan information som krävs för styrelsens bedömning ska sammanställas och rapporteras till styrelsen, och fastställa instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen, verkställande direktören och andra organ som styrelsen har inrättat.
Ersättningsutskott
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott, bestående av minst tre ledamöter, för att bistå styrelsen i ersättningsfrågor. Ersättningsutskottets arbete styrs av en arbetsordning fastställd av styrelsen. Ersättningsutskottet har en förberedande funktion medan styrelsen fattar de slutgiltiga besluten i ersättningsfrågor.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet är ett kontrollorgan inom Mahas styrelse. Det är revisionsutskottets uppgift att tillse att styrelsens övervakningsansvar följs med avseende på god kontroll av riskhantering, finansiell revision och rapportering.
Revisionsutskottet ska därmed särskilt bidra till en sund och regelbunden finansiell rapportering för att säkerställa marknadens förtroende för Maha. Revisionsutskottet ska dessutom i förekommande fall säkerställa kvalificerade, effektiva och oberoende externa revisioner av Maha. Revisionsutskottet ska vidare säkerställa att god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna.
Oljereserv- och HSE-utskott
Oljereserv- och HSE-utskottet ansvarar för följande funktioner:
- bistå styrelsen med att fullgöra tillsynsansvaret i allmänhet vad gäller utvärderingsprocessen av olje- och naturgasreserver och offentliggörandet av reservdata och relaterad information avseende bolagets olje- och gasverksamhet
- utveckla, implementera och övervaka bolagets policyer, standarder och praxis avseende frågor som rör hälsa, säkerhet och miljö (HSE), inklusive offentliggörande av information
Revisionsutskott
Harald
Pousette*
Harald Pousette
Född 1965
Fil kand (ekonomi) från Uppsala universitet
Styrelseledamot sedan juni 2017 och Ordförande sedan maj 2020.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Green Deer Holding AB, Norrfordon Holding AB, Bil Dahl AB och Jitech AB. Styrelseledamot i Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB, Stig Svenssons Motorverkstad AB och bolag i Kvalitena-koncernen.
Tidigare uppdrag: CFO på Kvalitena AB. Verkställande direktör för The Collins Group. Vice President vid Dresdner Kleinwort Wasserstein. Mäklare och portföljförvaltare vid Nordiska Fondkommision. Valuta- och räntemäklare vid Gota Bank. Styrelseledamot i Scandi Standard AB.
Erfarenhet: Pousette har en Bachelor of Arts i Ekonomi från Uppsala Universitet i Sverige. Mr.Pousette har år av erfarenhet från Investment Banking och fastigheter såväl som företagsledning och affärsutveckling.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 819 142
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 445 000
Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i ersättningsutskottet
Anders
Ehrenblad
Anders Ehrenblad
Född 1965
MBA
Styrelseledamot sedan 2013 och Ordförande mellan maj 2019 och maj 2020.
Andra pågående uppdrag: Investeringsansvarig och partner på Graviton AB, styrelseledamot i RF Coverage AB, AB PiaCare och Maven Wireless AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Expert Eleven AB och Graviton AB.
Erfarenhet: Anders Ehrenblad har en Master of Science (Business Administration) från Uppsala universitet. Anders arbetar som konsult med investerings-, finans- och managementfrågor. Han har bred erfarenhet från ett antal olika privata företag, bland annat som investeringsansvarig och partner vid Graviton AB och som styrelseledamot i RF Coverage AB, AB PiaCare och Maven Wireless AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 478 607
Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i ersättningsutskottet
Seth
Lieberman
Seth Lieberman
Född 1961
Kandidatexamen (ekonomi)
Styrelseledamot sedan maj 2020.
Andra pågående uppdrag: Seth Lieberman är medlem av EQT Real Estate Funds I & II investeringskommitté och styrelsemedlem i Stendörren Fastigheter AB (publ.). Seth Lieberman är styrelseordförande i Kvalitena AB (publ) och ett antal av dess dotterbolag, inklusive Choki AB (ägare av Huski Chockolate) och Svenskt Industrifly.
Tidigare uppdrag: Han har innehaft seniora befattningar vid Advanced Capitals Real Estate Fund, UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers, Credit Suisse och GE Capital.
Erfarenhet: Seth Lieberman, född 1961 och bosatt i Storbritannien, erhöll en ekonomi kandidatexamen (cum laude) vid Tuft University, USA. Seth Lieberman är en erfaren veteran inom den internationella fastighetsbranschen, särskilt i sitt födelseland USA och i Europa. Han har även bred erfarenhet av att strukturera och tillhandahålla offentliga och privata skulder & aktiekapital för transaktioner.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 133 333
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 89 000
Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i ersättningsutskottet
Fredrik
Cappelen
Fredrik Cappelen
Född 1962
Bachelor of Arts (Business)
Styrelseledamot sedan maj 2020.
Andra pågående uppdrag: Fredrik Cappelen är för närvarande verkställande direktör och majoritetsägare i M25 Industrier AS och Stella AS. Han är även styrelseledamot i Sikri Holding AS, Proxll AS och Proterm AS.
Tidigare uppdrag: Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar försäljningschef för Arctic Securities AS, innan vilket han innehade ett antal ledande befattningar på SEB, inklusive chef för försäljning och Corporate Finance i Norge.
Erfarenhet: Fredrik Cappelen, född 1962 och bosatt i Norge, erhöll en Bachelor of Arts in Business vid Regents University i Storbritannien. Fredrik Cappelen har lång erfarenhet inom Equity Capital Markets, speciellt inom olje- och gasindustrin.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i oljereserv- och HSE-utskottet
Ersättningsutskott
Anders
Ehrenblad*
Anders Ehrenblad
Född 1965
MBA
Styrelseledamot sedan 2013 och Ordförande mellan maj 2019 och maj 2020.
Andra pågående uppdrag: Investeringsansvarig och partner på Graviton AB, styrelseledamot i RF Coverage AB, AB PiaCare och Maven Wireless AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Expert Eleven AB och Graviton AB.
Erfarenhet: Anders Ehrenblad har en Master of Science (Business Administration) från Uppsala universitet. Anders arbetar som konsult med investerings-, finans- och managementfrågor. Han har bred erfarenhet från ett antal olika privata företag, bland annat som investeringsansvarig och partner vid Graviton AB och som styrelseledamot i RF Coverage AB, AB PiaCare och Maven Wireless AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 478 607
Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i ersättningsutskottet
Nicholas
Walker
Nicholas Walker
Född 1962
BSc (Honors) Mining
Styrelseledamot sedan maj 2019
Andra pågående uppdrag: Chief Operating Officer, Lundin Energy AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Chief Operating Officer, Africa Oil Corp.
Erfarenhet: Nick Walker har en Bachelor of Science (Mining Engineering) från Imperial College London, en Master of Science (Computer Science) från University College London samt en MBA från City University Business School i London. Han har mer än 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom olje- och gasindustrins upstreamsegment i Europa, Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika, bland annat hos Bow Valley Energy Inc., Talisman Energy Inc. och Africa Oil Corp. Nicholas Walker är COO för Lundin Energy AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 464 211
Ledamot i ersättningsutskottet
Ledamot i oljereserv- och HSE-utskottet
Seth
Lieberman
Seth Lieberman
Född 1961
Kandidatexamen (ekonomi)
Styrelseledamot sedan maj 2020.
Andra pågående uppdrag: Seth Lieberman är medlem av EQT Real Estate Funds I & II investeringskommitté och styrelsemedlem i Stendörren Fastigheter AB (publ.). Seth Lieberman är styrelseordförande i Kvalitena AB (publ) och ett antal av dess dotterbolag, inklusive Choki AB (ägare av Huski Chockolate) och Svenskt Industrifly.
Tidigare uppdrag: Han har innehaft seniora befattningar vid Advanced Capitals Real Estate Fund, UBS Investment Bank, Hypo Real Estate, Lehman Brothers, Credit Suisse och GE Capital.
Erfarenhet: Seth Lieberman, född 1961 och bosatt i Storbritannien, erhöll en ekonomi kandidatexamen (cum laude) vid Tuft University, USA. Seth Lieberman är en erfaren veteran inom den internationella fastighetsbranschen, särskilt i sitt födelseland USA och i Europa. Han har även bred erfarenhet av att strukturera och tillhandahålla offentliga och privata skulder & aktiekapital för transaktioner.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 133 333
Teckningsoptioner i Maha Energy AB: 89 000
Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i ersättningsutskottet
Oljereserv- och HSE-utskott
Nicholas
Walker*
Nicholas Walker
Född 1962
BSc (Honors) Mining
Styrelseledamot sedan maj 2019
Andra pågående uppdrag: Chief Operating Officer, Lundin Energy AB.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Chief Operating Officer, Africa Oil Corp.
Erfarenhet: Nick Walker har en Bachelor of Science (Mining Engineering) från Imperial College London, en Master of Science (Computer Science) från University College London samt en MBA från City University Business School i London. Han har mer än 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom olje- och gasindustrins upstreamsegment i Europa, Afrika, Asien och Nord- och Sydamerika, bland annat hos Bow Valley Energy Inc., Talisman Energy Inc. och Africa Oil Corp. Nicholas Walker är COO för Lundin Energy AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 464 211
Ledamot i ersättningsutskottet
Ledamot i oljereserv- och HSE-utskottet
Jonas
Lindvall
Jonas Lindvall
Född 1967
B. Sc P. Eng., MEB
Verkställande Direktör sedan 2016
Ledamot av styrelsen sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2016.
Andra pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ej tillämpligt.
Erfarenhet: Jonas Lindvall är en erfaren ledande befattningshavare med 30 års internationell erfarenhet inom upstreamsegmentet av olje- och gasindustrin i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien. Jonas inledde sin karriär hos Lundin Oil under bolagets tidiga tillväxtskede. Efter sex år hos Shell och Talisman Energy anslöt sig Jonas till, och bidrog till framgången för, Tethys Oil AB. Jonas har en Bachelor of Science Petroleum Engineering och en Masters (Energy Business) från University of Tulsa, USA.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 4 761 147*
Teckningsoptioner (Warranter) i Maha Energy AB: 195 000
Ledamot i oljereserv- och HSE-utskottet
* Inklusive 30 000 aktier utlånade till Penser Bank
Fredrik
Cappelen
Fredrik Cappelen
Född 1962
Bachelor of Arts (Business)
Styrelseledamot sedan maj 2020.
Andra pågående uppdrag: Fredrik Cappelen är för närvarande verkställande direktör och majoritetsägare i M25 Industrier AS och Stella AS. Han är även styrelseledamot i Sikri Holding AS, Proxll AS och Proterm AS.
Tidigare uppdrag: Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar försäljningschef för Arctic Securities AS, innan vilket han innehade ett antal ledande befattningar på SEB, inklusive chef för försäljning och Corporate Finance i Norge.
Erfarenhet: Fredrik Cappelen, född 1962 och bosatt i Norge, erhöll en Bachelor of Arts in Business vid Regents University i Storbritannien. Fredrik Cappelen har lång erfarenhet inom Equity Capital Markets, speciellt inom olje- och gasindustrin.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Aktieinnehav i Maha Energy AB: 0
Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i oljereserv- och HSE-utskottet